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“科技公司”只为诈骗 冰城民警一路追踪抓获64人
来源：二三里资讯    时间：2023-02-22 19:10:30


(资料图片仅供参考)

据平安哈尔滨：

成立空壳公司、网上招聘员工、谎称可办理各大银行无抵押贷款……一环接一环，套路频频。近日，哈尔滨市公安局道里分局充分发挥派出所“两队一室”警务模式改革效能、全面提升打击战力，破获特大系列贷款诈骗案，抓获涉案人员64名，涉及被害人230余人，涉案金额530余万元。

犯罪嫌疑人刘某被依法处以刑事拘留

2022年12月9日早，道里分局建国街派出所民警在南岗区某小区将“某科技公司案”犯罪嫌疑人杨某某抓获，其如实供述了诈骗多名被害人贷款服务费的犯罪事实。警方由此揭开了系列特大贷款诈骗案的面纱。

警方形成的案件部分卷宗

经查，2016年初至2017年10月间，犯罪嫌疑人张某某（某科技公司董事长，已亡）为实施诈骗，成立了哈尔滨某科技开发有限公司，组建了销售部、金融部、人事部、财务部等部门，通过熟人介绍、网上招聘的方式招募员工，目的就是诈骗客户的贷款服务费。该公司销售部人员为赚取工资和提成，明知其中有诈，还依旧按照“话术单”内容通过电话向不特定对象谎称跟各大银行均有合作，可办理银行无抵押信用贷款，且利息低、下款快，诱使被害人到公司面谈，并以签订协议书、企商合作服务协议为掩护，骗取被害人12800元、15800元、21800元等不同金额的贷款服务费。

收取服务费后，销售部业务员对客户谎称贷款材料已转交公司金融部办理贷款事宜，但公司其实并无能力对接银行办理相关业务，于是以各种理由推脱。经查明，该案涉及被害人230人，涉案金额530余万元。

警方与检察机关召开联席会议

在案件侦办初期，相关证据并不充分，工作难度极大，但侦查员并未放弃，先后梳理该公司人员结构、经营状况、运营机制，并前往上海、深圳等地协查其合作公司，初步认定此案为诈骗案件。在历时近一年的时间里，侦查员前往30多个城市，取证230多名被害人，通过大量证据，最终确定了相关犯罪事实，又先后前往10余个城市，抓获涉案人员64名，均已依法采取刑事强制措施。目前，警方已为被害人追回经济损失200余万元，案件正在进一步工作中。

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